เงินสดมากกว่า 36 สิบล้านรูปี ซึ่งเชื่อมโยงกับ “การขุดที่ผิดกฎหมาย” ในรัฐฌาร์ขัณฑ์ ถูกจับกุมในช่วงกว่าสองเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินสองครั้ง คณะกรรมการบังคับใช้กล่าวเมื่อวันศุกร์การจับกุมครั้งล่าสุดเกี่ยวข้องกับการสอบสวนPankaj Mishra ตัวแทนทางการเมืองของนาย Hemant Soren หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของ Jharkhand และหน่วยงานอื่นๆ ที่หน่วยงานสอบสวนของรัฐบาลกลางกล่าวว่าได้แช่แข็งเงินสดจำนวน 11.88 สิบล้านรูปีไว้ในบัญชีธนาคารมากถึง 37 บัญชี
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) บุกโจมตีสถานที่อย่างน้อย 19 แห่งใน Sahibganj, Barhet, Rajmahal, Mirza Chauki และ Barharwa ของ Jharkhand เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการดำเนินการประมูลด่านเก็บค่าผ่านทางและกรณีที่ผิดกฎหมาย การขุดในรัฐ
“เงินสดจำนวน 11.88 สิบล้านรูปี ซึ่งอยู่ใน 37 บัญชีธนาคารที่เป็นของ Pankaj Mishra, Dahoo Yadav และผู้ร่วมงานของพวกเขาถูกยึดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินในคดีการทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย” หน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์
ก่อนหน้านี้ ED ได้ยึดเงินสด “ไม่มีบัญชี” จำนวน 5.34 สิบล้านรูปี ไม่นานหลังจากการบุกโจมตี 8 กรกฎาคม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยึดเครื่องสกัดหิน 5 แห่งที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายและมี “ตลับกระสุนปืนที่ผิดกฎหมาย” จำนวนเท่ากันด้วย
“หลักฐานที่รวบรวมระหว่างการสอบสวน
รวมถึงคำให้การของบุคคลต่าง ๆ หลักฐานดิจิทัลและเอกสารเปิดเผยว่ายอดเงินเงินสด/ธนาคารที่ยึดมาได้นั้นมาจากการขุดอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่สะฮิบคัญจ์รวมถึงพื้นที่ป่าด้วย” ED กล่าว
หน่วยงานกล่าวว่ากำลังตรวจสอบร่องรอยของ “รายได้ของอาชญากรรม” มูลค่า 100 ล้านรูปีที่เกิดจากการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายในรัฐ
ตัวอย่างที่สองที่เงินสดซึ่งเชื่อมโยงกับการขุดที่ถูกกล่าวหาในรัฐที่ถูกกล่าวหานั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ED กับเจ้าหน้าที่ IAS ที่ถูกระงับ Pooja Singhal ในเดือนพฤษภาคมปีนี้
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ IAS รุ่นปี 2000 แล้ว สามีนักธุรกิจของเธอและนักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับพวกเขาและคนอื่นๆ ถูก ED บุกค้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตที่ถูกกล่าวหาในโครงการ MGNREGA
ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเหมืองแร่ Jharkhand ถูกระงับโดยรัฐบาลของรัฐหลังจากที่เธอถูกจับกุมโดย ED
Suman Kumar นักบัญชีเช่าเหมาลำ (CA) ซึ่งเชื่อมโยงกับเธอและสามีของเธอ ก็ถูกหน่วยงานจับกุมเช่นกัน และเงินสดรวม 19.76 สิบล้านรูปีถูกยึดโดยบริษัทดังกล่าว
มีการยื่นฟ้องต่อ Singhal และหน่วยงานอื่น ๆ โดยหน่วยงานก่อนศาล PMLA พิเศษใน Ranchi ในเดือนนี้
“หลักฐานที่รวบรวมระหว่างการสอบสวน (ต่อสิงคาลและอื่น ๆ ) รวมถึงที่รวบรวมระหว่างการค้นหาและแถลงการณ์ของบุคคลต่าง ๆ เปิดเผยว่าเงินสดก้อนใหญ่ที่ยึดได้มาจากการขุดที่ผิดกฎหมายและเป็นของข้าราชการระดับสูงและนักการเมือง “อีดีกล่าว
การยึดเงินสดทั้งหมดในสองกรณีนี้เชื่อมโยงกับการขุดที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาในเมือง Jharkhand อยู่ที่ 36.98 สิบล้านรูปี หน่วยงานกล่าว
การดำเนินการและคำแถลงของ ED เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หัวหน้าคณะรัฐมนตรี Soren มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นเจ้าของสัญญาเช่าเหมืองแร่ในรัฐ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (EC)
กำลังรับฟังกรณีนี้เนื่องจาก BJP ได้ขอให้โซเรนถูกตัดสิทธิ์จากการเป็น MLA ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้ง
หลังจากการอ้างอิงจากผู้ว่าราชการ Jharkhand ในเดือนพฤษภาคม EC ได้ออกหนังสือแจ้งให้ผู้นำ Jharkhand Mukti Morcha ตามมาตรา 9A แห่งพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าการเป็นเจ้าของสัญญาเช่าละเมิดกฎหมายนี้
อย่างไรก็ตาม ทีมกฎหมายของโซเรนยืนยันว่ามาตรา 9A ของพระราชบัญญัตินี้ใช้ไม่ได้กับคดีนี้และได้อ้างคำตัดสินของศาลฎีกา
